«Доброго времени суток! Необходимы типовые ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. Можете помочь в этом?»

Advokat, 14:55, 21.07.2011
Доброго времени суток! Необходимы типовые ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА для агентства недвижимости с учетом требований Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу № 203 от 03.08.2010г. «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Приказа Росфинмониторинга от 17.02.2011 г. № 59, который устанавливает требования по идентификации клиентов и выгодоприобретателей, фиксированию информации по оценке риска. Можете помочь в этом? Заранее благодарен, Артем Игоревич
 
К сожалению, мы не занимаемся бесплатным распространением "типовых" ПВК. Наши ПВК являются авторским интеллектуальным продуктом, а целью деятельности - извлечение прибыли от нее. 

АНОНСЫ
ОПРОСЫ
НАШЛИ ОШИБКУ?
x