Сообщение в Росфинмониторинг об изменении сведений в карте постановки на учет (форма 2-КПУ)
К сведению: Внимание! Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.2012 г. № 667 правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с новыми Требованиями к ПВК до 17.08.2012 г. под угрозой наложения административных штрафов по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ: на должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей. См. Регламент и стоимость услуг по разработке новой редакции ПВК.
Уполномоченный орган по получению сообщения об изменения сведений:
Орган Росфинмониторинга по территориальности:
МРУ Росфинмониторинга по ЦФО для г. Москвы и следующих областей: Московская, Костромская, Курская, Тамбовская, Смоленская, Липецкая, Ивановская, Тверская, Калужская, Ярославская, Белгородская, Владимирская, Брянская, Воронежская, Рязанская, Орловская, Пензенская.
К сведению: Услуги по сообщению об изменении сведений в форме 2-КПУ предоставляются для организаций в МРУ Росфинмониторинга по всем округам России.
Юридические лица, которые обязаны сообщить об изменении сведений:
- Организации, состоящие на учете в Росфинмониторинге, в случаях изменения ссведений, содержащихся в Карте постановки на учет в Росфинмониторинге (Форма 2-КПУ)
Срок представления документов для сообщения сведений об изменениях:
- Не более 5 дней со дня изменения сведений.
Документы, представляемые для изменения сведений:
- Сообщение об изменении сведений;
- Карта постановки на учет по форме 2-КПУ (измененная)
К сведению: Организация вправе представить для изменения сведений дополнительные документы, которые могут иметь значение для изменения сведений. Документы представляются по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения.
Срок рассмотрения документов:
- 10 дней с даты представления документов для изменения сведений.
Документ, подтверждающий сообщение об изменении сведений:
Уведомление об изменении сведений в Карте постановки на учет.
К сведению: Документы могут быть получены по почте или нарочно.
Основания отказа в изменении сведений:
- Представление ненадлежащим образом оформленных документов (в том числе содержащих противоречивую и/или недостоверную информацию), при этом организации направляется уведомление об отказе в изменении сведений.
К сведению: Организация после устранения причин, по которым ей было отказано в изменении сведений, в течение 5 дней после получения уведомления об отказе вновь в том же порядке представляет документы, необходимые для сообщения об изменении сведений, в территориальный орган Росфинмониторинга.
Стоимость услуг по сообщению об изменении сведений в Карте постановки на учет в Росфинмониторинге:
- 3 000 рублей
Срок подготовки документов для сообщения об изменении сведений:
- 1 рабочий день после предоставления необходимой информации (заполнения анкеты Клиента)
Бонусы для Клинетов при обращении за услугой по сообщению об изменении сведений:
- Скидка до 25 % на on-line обучение специального должностного лица у партнеров при необходимости.
Скачать регламент оказания услуги по сообщению изменения сведений в Форме 2-КПУ:
Порядок оказания услуги по сообщению об изменении сведений (блок-схема)
Информация для изменения сведений (анкета Клиента)
Договор на оказание услуг по изменению сведений (образец)