Разработка Правил внутреннего контроля
Анонс услуги
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом и включенные в перечень согласно ст. 5 ФЗ № 115, в целях соблюдения законодательства о противодействии легилизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обязаны разработать правила внутреннего контроля и утвердить их приказом руководителя.
К сведению: См. также «На сайте Росфинмониторинга размещен примерный образец новых ПВК».
Юридические лица, которые обязаны разрабатывать ПВК:
- лизинговые компании;
- ломбарды;
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и/или проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности (операторы по приему платежей);
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Исходя из информационного сообщения Росфинмониторинга о том, что стимулирующие лотереи являются видом лотерей, обязаны разработать и утвердить ПВК:
К сведению: Список дан лишь в отношении тех организаций, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и организации и осуществления внутреннего контроля и которые обязаны вставать на учет в Росфинмониторинге.
Стоимость услуг по разработке ПВК:
- 10 000 рублей
Срок разработки ПВК:
- 2 рабочий дня после предоставления необходимой информации (заполнения анкеты Клиента)
Бонусы для Клиента при обращении за услугой по разработке ПВК:
- Постановка на учет + Разработка ПВК = 12 000 рублей!;
- Скидка до 25 % на online обучение (целевой инструктаж) специального должностного лица у партнеров при необходимости.
Рекомендации и благодарности клиентов:
Скачать анкету для разработки ПВК:
Информация для разработки ПВК (анкета Клиента)